警方偵破一宗盜竊及洗黑錢案。油尖警區刑事調查隊第11隊葉恩樺督察今日(2日)表示,本年9月下旬至10月初警方共接獲5宗案件,當中4宗由土耳其出發到香港航班內發生盜竊案,4名旅客個人財物包括信用卡被盜取。另外一宗為住宅爆竊案,損失財物包括信用卡,案件共通處是信用卡被盜取2至3小時內,賊人到油麻地一間飲食零售店消費,全部透過店舖內流動支付機(簡稱POS機)付款。
油尖警區刑事調查隊第11隊葉恩樺督察。
賊人會進行多重交易,每一宗交易由2萬至5萬元不等,警方相信賊人因未能掌握信用卡的信用額,才會進行多次小額交易,以免一次性使用完信用額,讓發卡銀行通知卡主。
油尖警區刑事部接獲案件後馬上展開深入調查,發現在本年9月25至30日期間,目標店舖交易次數和金額飆升,當中有41張信用卡簽賬約180萬元,由於部分卡主已報失或不確認交易,令交易未能完成,最終有43宗交易完成、涉及58萬元,包括上述的5宗盜竊案,案中合共損失32.8萬元。
調查發現涉案店舖由2022年底至本年11月下旬共超過700宗交易,約1170多萬元流入,警方相信戶口內資金和交易大部分與該店舖業務無關,不排除賊人開設公司作為煙幕,從而進行洗黑錢活動。
警方於前日(11月30日)晚上展開行動,拘捕一名報稱無業的女子(43歲),涉嫌盜竊、爆竊、以欺騙手段取得財產及洗黑錢罪。疑犯是店舖及銀行戶口持有人和涉案POS機申請人,現正獲準保釋侯查,不排除會有更多人被捕。
警方與POS機公司聯絡,發現公司已進行審查及風險評估,在較新或規模不大的店舖申請時,會就風險評估實行不同的結算機制。涉案店舖實行「T+7」結算機制,亦即完成交易後7日確認無交易爭議後,才會過帳到店舖銀行戶口,因此在今次5宗案件中、所有失款均成功攔截。
警方提醒市民及旅客應留意自己個人財物,尤其旅客乘搭飛機時切勿將貴重物品放在機頂行李櫃內,若要離開座位,記得攜帶現金和貴重物品,或交給親友保管。旅客如在航班飛行途中發現其他乘客形跡可疑,請立即通知機組人員。(記者區天海)