記者26日從公安部獲悉,今年以來(lái),公安部部署全國(guó)公安機(jī)關(guān)向民族資產(chǎn)解凍類詐騙違法犯罪發(fā)起凌厲攻勢(shì),共破獲案件260餘起,打掉犯罪團(tuán)夥180餘個(gè),涉案金額15億元,取得明顯成效。
據(jù)了解,民族資產(chǎn)解凍類詐騙違法犯罪始於20世紀(jì)80年代初,詐騙團(tuán)夥通常打著國(guó)家、民族旗號(hào),通過(guò)偽造國(guó)家機(jī)關(guān)公文、證件、印章,編造國(guó)家相關(guān)政策等手段,虛構(gòu)「民族資產(chǎn)解凍」「養(yǎng)老幫扶」「精準(zhǔn)扶貧」等投資項(xiàng)目,誘騙受害人繳納「項(xiàng)目啟動(dòng)資金」「會(huì)員報(bào)名費(fèi)」投資入股,以此非法募集並騙取錢(qián)財(cái)。
公安部26日公布了4起打擊整治民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪典型案例:
一、吉林磐石「十四五數(shù)字經(jīng)濟(jì)」民族資產(chǎn)解凍類詐騙案
2023年10月,吉林省吉林市公安機(jī)關(guān)成功打掉一個(gè)從事民族資產(chǎn)解凍類詐騙的犯罪團(tuán)夥,抓獲犯罪嫌疑人7名,涉案金額267萬(wàn)元。經(jīng)查,犯罪嫌疑人董某某夥同長(zhǎng)期參與民族資產(chǎn)解凍類詐騙項(xiàng)目的劉某某等人密謀,編造「十四五數(shù)字經(jīng)濟(jì)+養(yǎng)老」虛假投資項(xiàng)目,以「低投入高回報(bào)」為誘餌實(shí)施詐騙。董某某負(fù)責(zé)印刷虛假的《十四五數(shù)字經(jīng)濟(jì)+養(yǎng)老項(xiàng)目合作書(shū)》,在淘寶網(wǎng)上註冊(cè)網(wǎng)店並以29.9元價(jià)格銷(xiāo)售,劉某某負(fù)責(zé)建立微信群組發(fā)展下線,管理參與人員,並轉(zhuǎn)發(fā)網(wǎng)店網(wǎng)址兜售該項(xiàng)目合作書(shū),鼓吹只要購(gòu)買(mǎi)一份即可獲得國(guó)家發(fā)放的110萬(wàn)元補(bǔ)助。截至案發(fā),被騙參與人員11萬(wàn)餘名。
二、福建漳州「盛世中華」民族資產(chǎn)解凍類詐騙案
2023年4月,福建省漳州市公安機(jī)關(guān)破獲一起特大民族資產(chǎn)解凍類詐騙案件,抓獲犯罪嫌疑人178名,涉案金額2億元。經(jīng)查,2017年9月以來(lái),以邢某某為首的民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪團(tuán)夥捏造所謂「國(guó)家予以大力支持」的「圓夢(mèng)鏈激活」「匯鑫三農(nóng)」「圓夢(mèng)中華」「數(shù)字貨幣」「盛世中華」等虛假項(xiàng)目,招攬郭某某、顏某某等人為代理人,通過(guò)組建微信群、QQ群層層發(fā)展會(huì)員,引入傳銷(xiāo)手段宣傳「洗腦」,聲稱發(fā)展會(huì)員每單抽成20%、只要參與項(xiàng)目就能獲得巨額回報(bào),蠱惑群眾投資。截至案發(fā),被騙參與人員1萬(wàn)餘名,涉及全國(guó)29個(gè)省區(qū)市。
三、河北保定「中國(guó)智造2025」民族資產(chǎn)解凍類詐騙案
2023年4月,河北省保定市公安機(jī)關(guān)打掉一個(gè)民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪團(tuán)夥,抓獲主要犯罪嫌疑人27名,涉案金額1.3億元。經(jīng)查,張某某、劉某某等人組成的犯罪團(tuán)夥,虛構(gòu)「中國(guó)智造2025」等「國(guó)家級(jí)」項(xiàng)目,以該項(xiàng)目上市可獲得數(shù)倍分紅為誘餌,通過(guò)網(wǎng)絡(luò)聊天群組發(fā)展下線,利用網(wǎng)絡(luò)會(huì)議授課進(jìn)行「洗腦」,承諾發(fā)展一個(gè)下級(jí)會(huì)員返利25%,從而誘騙群眾投資。截至案發(fā),被騙參與人員10萬(wàn)餘名,涉及全國(guó)30個(gè)省區(qū)市。
四、河南周口「中華國(guó)際慈善基金會(huì)」民族資產(chǎn)解凍類詐騙案
2023年6月,河南省周口市公安機(jī)關(guān)破獲一起民族資產(chǎn)解凍類詐騙案件,抓獲犯罪嫌疑人21名,涉案金額500餘萬(wàn)元。經(jīng)查,以馮某為首的詐騙團(tuán)夥虛構(gòu)「中華國(guó)際慈善基金會(huì)」,利用網(wǎng)絡(luò)聊天工具建立群組發(fā)展會(huì)員,宣稱該「基金會(huì)」已籌集資金300億元,每人繳納120元即可成為會(huì)員,項(xiàng)目落地後領(lǐng)取30萬(wàn)至50萬(wàn)元的扶貧款。截至案發(fā),被騙參與人員3.6萬(wàn)餘名,涉及全國(guó)25個(gè)省區(qū)市。(中新網(wǎng)記者 郭超凱)