警方在去年底展開代號「義劍」的反洗黑錢行動，並於昨日(13日)拘捕8名男女，涉嫌利用72個於本地開立的傀儡戶口清洗黑錢，涉及約8800萬元的犯罪得益，相信今次行動已成功瓦解一個跨境洗黑錢集團。
警方商業罪案調查科鍾卓賢督察今日(14日)表示，在2023年11月展開情報主導行動，經深入調查及情報分析，鎖定一個跨境洗黑錢集團，透過操控內地人到香港開設傀儡戶口，以現金和買賣加密貨幣方式清洗犯罪得益。在昨日在港九新界拘捕7男1女(26至51歲)，報稱任職救生員、攝影師、電腦程式員、消售員和無業。當中6人是骨幹成員，2人是傀儡戶口持有人。
該犯罪集團在2023年9月至2024年3月涉嫌利用超過72個本地傀儡戶口清洗約8800萬元黑錢，其中已證實670萬元與48宗騙案有關，包括電話、裸聊、投資、求職和網購騙案。行動中檢取銀行文件、提款卡及多部手提電話。
根據調查發現，詐騙集團招攬內地人到香港開設傀儡戶口，受害人根據騙徒指示將騙款存入傀儡戶口，成員提取現金並到加密貨幣場外交易所購買加密貨幣。同時集團會在海外加密貨幣平臺上以虛假身份開設戶口，收取犯罪得益所購買的加密貨幣，再轉移至不同錢包。
警方呼籲市民切勿將銀行戶口交予或借給任何人作不法用途。此外，如要進行虛擬資產交易，必須詳細了解當中細節，並考慮箇中風險，如特別遇到不明來歷的大額資金交易時應保持警剔，核實對方身份及資金來源，如未能確認應中止交易及向執法部門舉報。
商業罪案調查科鍾卓賢督察。
警方強調，洗黑錢屬嚴重罪行，根據香港法例第455章有組織及嚴重罪行條列，一經定罪，最高刑罰監禁14年及罰款500萬元。市民如遇可疑來電或懷疑受騙，請致電香港警方防騙易熱線18222求助或使用防騙視伏APP查詢。(記者 區天海)
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